2018证券从业资格考试精华考点:反洗钱法的内容

发布于 2018-06-11 16:28  编辑:小狮子
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小编为了能大家快速通过考试,帮大家总结了常考的证券从业资格考试重点归纳,都在这里等着大家来复习了。


知识点:《反洗钱法》的主要内容


2007年1月1日起实施。

主要内容:

1.反洗钱义务的主体范围:金融机构

2.临时冻结资金不得超过48小时

3.明确了大额交易和可疑交易报告制度

“大额”的标准:法人与个体工商户之间单笔转账100万以上;单位与个人、个人与个人单笔现金收支20万。


4.在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于两人

5.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。交易关系结束后资料至少保存5年

6.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查


反洗钱行政主管部门:中国人民银行。于2004年建立我国的金融情报中心——反洗钱监测分析中心。


有小编整理好的证券从业资格考试重点归纳,大家不用担心复习没资料了,以上的考点小编希望能帮上大家的忙。 



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